{"id":35588,"date":"2024-04-25T23:55:18","date_gmt":"2024-04-25T23:55:18","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevo.sucre.net\/?p=35588"},"modified":"2024-08-22T16:15:07","modified_gmt":"2024-08-22T21:15:07","slug":"la-debida-diligencia-de-hoy","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.sucre.net\/en\/la-debida-diligencia-de-hoy\/","title":{"rendered":"La debida diligencia de hoy"},"content":{"rendered":"<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>(Aspectos relevantes de la Ley que no debemos olvidar)&nbsp;<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>La Ley 23 de 2015 y sus modificaciones vinieron para quedarse.&nbsp; La debida diligencia que naci\u00f3 incipientemente en una ley de 2011 (ahora derogada) es un tema al que hay que prestar especial atenci\u00f3n por su importancia en el mundo actual.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Una Superintendencia de Sujetos no Financieros no solo supervisa a los agentes residentes, sino tambi\u00e9n a un amplio sector de la industria que mueve a Panam\u00e1. El art\u00edculo 23 de la Ley indica cuales son los sujetos no financieros obligados:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Empresas de la Zona Libre de Colon, empresas ubicadas en Panama-Pac\u00edfico, Zona Franca de Bar\u00fa, Zona de Diamante de Panam\u00e1 y zonas francas.<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas de remesas de dinero.<\/li>\n\n\n\n<li>Casinos, juegos de azar, organizaci\u00f3n de sistemas de apuestas, establecimientos f\u00edsicos o telem\u00e1ticos que desarrollen estos negocios a trav\u00e9s de Internet.<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas promotoras, agentes inmobiliarios, corredores de bienes ra\u00edces (compraventa de bienes inmobiliarios).<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas dedicadas a la construcci\u00f3n: empresas contratistas generales y especializadas.<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas de transporte de valores.<\/li>\n\n\n\n<li>Casas de empe\u00f1o.<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas de comercializaci\u00f3n de metales preciosos y piedras preciosas.<\/li>\n\n\n\n<li>Loter\u00eda Nacional de Beneficencia.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Correos y Tel\u00e9grafos Nacionales de Panam\u00e1.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Sociedades an\u00f3nimas de ahorro y pr\u00e9stamos para la vivienda.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Casas de cambio.<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos o usados.<\/li>\n\n\n\n<li>Banco de Desarrollo Agropecuario.<\/li>\n\n\n\n<li>Banco Hipotecario de Panam\u00e1.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Los sujetos obligados financieros est\u00e1n conformados por los bancos, fiduciarias, financieras, empresas de arrendamiento, <em>factoring<\/em>, emisores de tarjetas de cr\u00e9dito, d\u00e9bito y pre-pagadas y entidades emisoras de medios de pago y dinero electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, el art\u00edculo 24, indica cuales son las actividades realizadas por los profesionales sujetos a supervisi\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Compraventa de inmuebles.<\/li>\n\n\n\n<li>Administraci\u00f3n de dinero, valores burs\u00e1tiles u otros activos.<\/li>\n\n\n\n<li>Administraci\u00f3n de cuentas bancarias, ahorros o valores.<\/li>\n\n\n\n<li>Organizaci\u00f3n de aportes o contribuciones para la creaci\u00f3n, operaci\u00f3n y administraci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas.<\/li>\n\n\n\n<li>Creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de personas o estructuras jur\u00eddicas, tales como fundaciones de inter\u00e9s privado, sociedades an\u00f3nimas, fideicomisos y dem\u00e1s.<\/li>\n\n\n\n<li>Compraventa de personas o estructuras jur\u00eddicas.<\/li>\n\n\n\n<li>Actuaci\u00f3n para que una persona pagada por un abogado o firma de abogados funja como director apoderado o posici\u00f3n similar.<\/li>\n\n\n\n<li>Proveer domicilio registrado o comercial, espacio f\u00edsico, apartado postal o administrativo para una compa\u00f1\u00eda, sociedad o cualquier otra persona o estructura jur\u00eddica.<\/li>\n\n\n\n<li>Actuaci\u00f3n para que una persona pagada por un abogado o firma de abogados funja como participante en un fideicomiso expreso.<\/li>\n\n\n\n<li>La actuaci\u00f3n como agente residente de entidades jur\u00eddicas o existentes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Todos los entes e industrias reguladas deben tener claras sus obligaciones frente a su Regulador y deben implementar procesos para la gesti\u00f3n de riesgo aplicando las medidas de debida diligencia correspondientes tanto para sus clientes, transacciones y sus empleados.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La Ley indica cuales son las medidas b\u00e1sicas de debida diligencia tanto para persona natural como persona jur\u00eddica. De igual forma, da los criterios para determinar la posesi\u00f3n o control dentro de la entidad y en base a esto, tomar las medidas para conocer al beneficiario final.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La persona natural que en \u00faltima instancia ostente o controle directa o indirectamente el 10% o m\u00e1s de las acciones o derecho a voto en la persona jur\u00eddica para los sujetos obligados financieros, es a quien se le debe llevar a cabo la debida diligencia. En el caso de los sujetos obligados no financieros, es el 25%, exceptuando a los que coticen en la Bolsa de Valores de Panama.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Para las Fundaciones de Inter\u00e9s Privado, es la persona natural que reciba los beneficios econ\u00f3micos directos o indirectos de la fundaci\u00f3n y cualquier otra persona que ejerza el control eficaz sobre la misma.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La falta de debida diligencia puede afectar severamente la reputaci\u00f3n de una empresa o negocio. Las acciones sin la seriedad o responsabilidad que amerita este tema, pueden ser ampliamente difundidas por redes sociales y medios de comunicaci\u00f3n, trayendo consigo un impacto negativo y duradero para la empresa o industria.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ya no podemos poner de lado ni restar la importancia a la debida diligencia.&nbsp; La misma permite la toma de decisiones informadas dentro de cada negocio y empresa, minimizando los riesgos dentro del giro de negocios y garantizando el cumplimiento \u00e9tico y legal en todos los \u00e1mbitos.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer sc_height_medium\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-columns is-not-stacked-on-mobile post-autor-combo has-background is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\" style=\"background-color:#ffffff\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:15%\">\n<figure class=\"wp-block-image size-medium is-style-default\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"260\" height=\"300\" src=\"https:\/\/sucre.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Michelle-Cid-De-Cruz-1-260x300.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-34423\" srcset=\"https:\/\/www.sucre.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Michelle-Cid-De-Cruz-1-260x300.jpg 260w, https:\/\/www.sucre.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Michelle-Cid-De-Cruz-1-887x1024.jpg 887w, https:\/\/www.sucre.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Michelle-Cid-De-Cruz-1-768x887.jpg 768w, https:\/\/www.sucre.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Michelle-Cid-De-Cruz-1-370x427.jpg 370w, https:\/\/www.sucre.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Michelle-Cid-De-Cruz-1-840x970.jpg 840w, https:\/\/www.sucre.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Michelle-Cid-De-Cruz-1-410x474.jpg 410w, https:\/\/www.sucre.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Michelle-Cid-De-Cruz-1-600x693.jpg 600w, https:\/\/www.sucre.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Michelle-Cid-De-Cruz-1.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 260px) 100vw, 260px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:85%\">\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-color has-link-color wp-elements-59f386dedcd6972999db4d554020e4bc\" style=\"color:#333333\">Authorship: <strong><a href=\"http:\/\/www.sucre.net\/en\/team\/michelle-cid-de-cruz\/\">MICHELLE CID DE CRUZ<\/a><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons has-custom-font-size has-small-font-size is-content-justification-left is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fdcfc74e wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button has-custom-font-size has-small-font-size\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"http:\/\/www.sucre.net\/en\/team\/michelle-cid-de-cruz\/\">PROFILE<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button has-custom-font-size is-style-outline has-small-font-size is-style-outline--1\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"http:\/\/www.sucre.net\/en\/tag\/michelle-cid\/\">CONTENTS<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Aspectos relevantes de la Ley que no debemos olvidar)&nbsp; La Ley 23 de 2015 y sus modificaciones vinieron para quedarse.&nbsp; La debida diligencia que naci\u00f3 incipientemente en una ley de&hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":35470,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[297],"tags":[336],"class_list":["post-35588","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","tag-michelle-cid"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - 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