Normativa sobre el informe de Beneficiarios Finales en Estados Unidos A partir del 1° de enero de 2024 entró en vigor el Corporate Transparency Act (CTA) aprobado en 2021 por el Congreso de Estados Unidos (EEUU). Dicha normativa establece que aquellas entidades estadounidenses, incluyendo entidades extranjeras que operen dentro de EEUU, deben presentar informes sobre…

(Aspectos relevantes de la Ley que no debemos olvidar)  La Ley 23 de 2015 y sus modificaciones vinieron para quedarse.  La debida diligencia que nació incipientemente en una ley de 2011 (ahora derogada) es un tema al que hay que prestar especial atención por su importancia en el mundo actual.  Una Superintendencia de Sujetos no…

Panamá es un país conocido por su estabilidad económica y su entorno favorable para la inversión, lo que lo convierte en un destino atractivo para aquellos que desean invertir y proteger sus activos. Si bien existen diversas formas de proteger sus activos en Panamá, a continuación, se presentan algunas de las mejores opciones. Crear una…

Es muy importante destacar la importancia de un acuerdo de accionistas como parte fundamental de sus documentos corporativos ya que el mismo establece los derechos y obligaciones de cada parte en relación a su porcentaje accionario. Es importante resaltar que los mismos no son de carácter obligatorio en la Ley de Sociedades panameña. Estos acuerdos…